Czemu właściciele lombardów muszą stosować procedury aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą działalność, która się wiąże z przepływem gotówki i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Muszą więc szczególnie dbać o legalność i bezpieczeństwo wszystkich operacji, a może w tym znacząco pomóc stosowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Każdy taki lombard powinien zadbać o odpowiednie szkolenie aml lombard, jakie pomoże pracownikom lepiej zrozumieć i stosować konieczne procedury. Niezbędne również będzie dokładne prowadzenie dokumentacji transakcji a także weryfikowanie tożsamości swoich klientów. Aml lombard to w pierwszej kolejności wyłapywanie podejrzanych operacji, które wskazywać mogą na próbę legalizowania środków z jakiegoś przestępstwa. W przypadku osób [ Read More ]